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El Banco Central impone estrictas sanciones a las sucursales de Bank Melli Iran que operan en los EAU
ABU DABI, 23 de septiembre de 2026 (WAM) -- El Central Bank of the UAE (CBUAE) anunció la imposición de estrictas medidas de ejecución contra las sucursales de Bank Melli Iran que operan en los Emiratos Árabes Unidos, de conformidad con el Article (168-1-C) del Federal Decree-Law No. (6) of 2025 regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business. Estas medidas se adoptaron a raíz de infracciones relacionadas con el incumplimiento de la normativa, las leyes y las decisiones de supervisión vigentes en los EAU, incluidos los requisitos y obligaciones establecidos en la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Sobre la base de los resultados de las inspecciones, y de conformidad con las facultades otorgadas al Gobernador del CBUAE en virtud de las leyes y reglamentos vigentes, se decidió prohibir a todas las sucursales de Bank Melli Iran que operan en los EAU realizar cualquier transacción financiera hacia y desde Irán, incluidos la financiación del comercio y las transferencias de fondos. El CBUAE continúa fortaleciendo su marco de supervisión y adoptando las medidas necesarias para salvaguardar la solidez y la integridad del sistema financiero de los EAU, y para garantizar que las instituciones y entidades financieras sujetas a su supervisión cumplan con los más altos estándares de cumplimiento, en línea con las mejores prácticas y normas internacionales pertinentes.
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