پلیس دبی اعضای باندی را دستگیر کرد که افرادی را برای افتتاح حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال به کار می‌گرفت و این حساب‌ها سپس برای کلاهبرداری سرمایه‌گذاری استفاده می‌شد.

این عملیات بخشی از تلاش‌های مستمر پلیس دبی برای مبارزه با جرائم مالی، متلاشی کردن شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته و محافظت از مردم در برابر طرح‌های کلاهبرداری روزبه‌روز پیچیده‌تر است.

تحقیقات نشان داد که اعضای باند به افراد نیازمند پول نزدیک می‌شدند و در ازای افتتاح حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال به آنها پیشنهاد پرداخت پول می‌دادند. پس از افتتاح حساب‌ها، از این افراد خواسته می‌شد اطلاعات ورود خود را تحویل دهند و به این ترتیب باند به حساب‌های آنها دسترسی کامل پیدا می‌کرد.

مجرمان سپس از این حساب‌ها برای انتقال پول‌هایی که از راه کلاهبرداری به دست آمده بود استفاده می‌کردند و همین امر شناسایی افراد پشت این تراکنش‌ها را دشوارتر می‌کرد.

پلیس دبی تحقیقاتی را درباره این باند آغاز کرد و با جمع‌آوری اطلاعات، فعالیت‌های آن را ردیابی کرد، روش‌هایش را شناسایی کرد و محل افراد دخیل را پیدا کرد و سپس اعضای آن را دستگیر کرد.

پلیس اعلام کرد که همچنان به مقابله با شکل‌های جدید کلاهبرداری مالی و پیگرد گروه‌های جنایی سازمان‌یافته‌ای که امنیت مالی و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند متعهد است.

(منبع: خلیج تایمز)