Dubai Polisi, bir mağdurun lisanssız bir borsa aracılığıyla dijital para işlemine çekildiği Dh2,6 milyonluk kripto para dolandırıcılığı davasında altı şüpheliyi tutukladı. Kayıplar Dh2 milyon nakit ve Dh600.000 değerinde kripto paradan oluştu.

Polisin açıklamasına göre mağdur, yüklü miktarda nakitle kripto para satın almak üzere lisanssız borsaya gitti ve orada daha sonra dolandırıcılık şebekesinin üyesi oldukları belirlenen birkaç kişiyle görüştü. Mağdur, sanal varlıkları sahiplerini gizlemek üzere tasarlanmış merkeziyetsiz cüzdanlara aktardı; bunun ardından şüpheliler nakdi alarak kaçtı.

Şikâyetin yapılmasının ardından Cezai Soruşturma Genel Müdürlüğü iki paralel operasyon yürüttü: delil toplamak ve şüphelileri belirlemek için saha çalışması ile uzmanların çalınan varlıkları birden fazla cüzdan üzerinden izlemek için blokzincir analizinden yararlandığı teknik çalışma. Polis, şüphelilerin rekor sürede belirlenip yakalandığını, çalınan varlıkların ise aktarılmadan veya elden çıkarılmadan önce güvence altına alındığını bildirdi.

Dubai Polisi, sakinleri özellikle olağandışı yüksek getiri vaat edenler başta olmak üzere bilinmeyen aracılar veya lisanssız borsalar üzerinden kripto para işlemi yapmamaya ve herhangi bir işlemden önce sanal varlık hizmet sağlayıcılarının yasal statüsünü doğrulamaya çağırdı. Polis ayrıca doğrulanmamış aracılarla nakit bazlı kripto para işlemlerine karşı da uyardı.

(Kaynak: Khaleej Times)