La Policía de Dubái ha detenido a seis sospechosos en un caso de fraude con criptomonedas de Dh2,6 millones en el que una víctima fue atraída a una operación con moneda digital a través de una casa de cambio sin licencia. Las pérdidas ascendieron a Dh2 millones en efectivo y Dh600.000 en criptomonedas.

Según la policía, la víctima acudió a la casa de cambio sin licencia para comprar criptomonedas con una gran cantidad de efectivo y allí conoció a varias personas que posteriormente fueron identificadas como miembros de la red de estafadores. La víctima transfirió activos virtuales a monederos descentralizados diseñados para ocultar a sus propietarios, tras lo cual los sospechosos se llevaron el efectivo y huyeron.

Tras presentarse la denuncia, el Departamento General de Investigación Criminal llevó a cabo dos operaciones paralelas: un trabajo de campo para reunir pruebas e identificar a los sospechosos, y una labor técnica en la que los especialistas utilizaron el análisis de la cadena de bloques para rastrear los activos robados a través de múltiples monederos. La policía señaló que los sospechosos fueron identificados y detenidos en un tiempo récord, y que los activos robados se aseguraron antes de que pudieran ser transferidos o enajenados.

La Policía de Dubái instó a los residentes a no realizar transacciones con criptomonedas a través de intermediarios desconocidos o casas de cambio sin licencia, en particular aquellas que prometen rendimientos inusualmente altos, y a verificar la situación legal de los proveedores de servicios de activos virtuales antes de cualquier operación. También advirtió contra las operaciones con criptomonedas en efectivo con intermediarios no verificados.

(Fuente: Khaleej Times)