ألقت شرطة دبي القبض على ستة مشتبه بهم في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة Dh2.6 مليون، جرى فيها استدراج ضحية إلى صفقة عملات رقمية عبر منصة صرف غير مرخصة. وبلغت الخسائر Dh2 مليون نقداً وDh600,000 من العملات المشفرة.

ووفقاً للشرطة، توجه الضحية إلى منصة الصرف غير المرخصة لشراء عملات مشفرة بمبلغ نقدي كبير، والتقى هناك بعدة أشخاص تبيّن لاحقاً أنهم أعضاء في شبكة الاحتيال. ونقل الضحية أصولاً افتراضية إلى محافظ لامركزية مصممة لإخفاء هوية مالكيها، وبعد ذلك استولى المشتبه بهم على المبلغ النقدي ولاذوا بالفرار.

وبعد تقديم البلاغ، نفذت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عمليتين متوازيتين: عملاً ميدانياً لجمع الأدلة وتحديد هوية المشتبه بهم، وجهداً تقنياً استخدم فيه المختصون تحليل سلسلة الكتل (البلوك تشين) لتتبع الأصول المسروقة عبر محافظ متعددة. وذكرت الشرطة أنه جرى تحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم في وقت قياسي، وتأمين الأصول المسروقة قبل نقلها أو التصرف فيها.

ودعت شرطة دبي السكان إلى عدم إجراء معاملات العملات المشفرة عبر وسطاء مجهولين أو منصات صرف غير مرخصة، ولا سيما تلك التي تعد بعوائد مرتفعة على نحو غير معتاد، وإلى التحقق من الوضع القانوني لمزودي خدمات الأصول الافتراضية قبل إبرام أي صفقة. كما حذرت من صفقات العملات المشفرة النقدية مع وسطاء لم يتم التحقق منهم.

(المصدر: Khaleej Times)