La police de Dubaï a arrêté six suspects dans une affaire d’escroquerie aux cryptomonnaies de Dh2,6 millions, dans laquelle une victime a été entraînée dans une transaction en monnaie numérique par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange sans licence. Les pertes s’élèvent à Dh2 millions en espèces et à Dh600 000 en cryptomonnaies.

Selon la police, la victime s’est rendue à la plateforme d’échange sans licence pour acheter des cryptomonnaies avec une importante somme en espèces et y a rencontré plusieurs personnes, identifiées par la suite comme membres du réseau d’escroquerie. La victime a transféré des actifs virtuels vers des portefeuilles décentralisés conçus pour dissimuler l’identité de leurs propriétaires, après quoi les suspects ont pris l’argent liquide et ont pris la fuite.

Après le dépôt de la plainte, la Direction générale des enquêtes criminelles a mené deux opérations parallèles : un travail de terrain pour recueillir des preuves et identifier les suspects, et un volet technique au cours duquel des spécialistes ont eu recours à l’analyse de la blockchain pour suivre les actifs volés à travers plusieurs portefeuilles. La police a indiqué que les suspects avaient été identifiés et arrêtés en un temps record et que les actifs volés avaient été sécurisés avant de pouvoir être déplacés ou cédés.

La police de Dubaï a exhorté les résidents à ne pas effectuer de transactions en cryptomonnaies par l’intermédiaire de courtiers inconnus ou de plateformes d’échange sans licence, en particulier celles qui promettent des rendements anormalement élevés, et à vérifier le statut juridique des prestataires de services d’actifs virtuels avant toute opération. Elle a également mis en garde contre les transactions en cryptomonnaies réglées en espèces avec des courtiers non vérifiés.

(Source : Khaleej Times)