Полиция Дубая задержала шестерых подозреваемых по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму Dh2,6 млн, в рамках которого потерпевшего вовлекли в сделку с цифровой валютой через нелицензированную биржу. Ущерб составил Dh2 млн наличными и Dh600 000 в криптовалюте.

По данным полиции, потерпевший обратился на нелицензированную биржу, чтобы купить криптовалюту за крупную сумму наличных, и встретился там с несколькими людьми, которые позднее были опознаны как участники мошеннической группы. Потерпевший перевёл виртуальные активы на децентрализованные кошельки, предназначенные для сокрытия их владельцев, после чего подозреваемые забрали наличные и скрылись.

После поступления заявления Главное управление уголовного розыска провело две параллельные операции: оперативную работу на местах по сбору доказательств и установлению подозреваемых, а также техническую работу, в ходе которой специалисты с помощью блокчейн-анализа отслеживали похищенные активы в нескольких кошельках. В полиции сообщили, что подозреваемые были установлены и задержаны в рекордно короткие сроки, а похищенные активы удалось обезопасить до того, как их успели перевести или реализовать.

Полиция Дубая призвала жителей не проводить операции с криптовалютой через неизвестных брокеров или нелицензированные биржи, особенно те, что обещают необычно высокую доходность, и проверять правовой статус поставщиков услуг в сфере виртуальных активов перед заключением любой сделки. Полиция также предостерегла от сделок с криптовалютой за наличные с непроверенными брокерами.

(Источник: Khaleej Times)